Se
trata de Fernando Divari Cruz Valerio, de 39 años, arrestado en Santiago y
trasladado a la sede central de la DNCD para ser interrogado y luego enviado a
la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para ser sometido a la justicia. Es
la persona que recibiría el 31 de julio pasado
US$491,469 en efectivo de manos de José Alejandro de la Cruz Morales,
alias Omar, entrega abortada por la agencia.
De
la Cruz Morales, quien esa ocasión iba acompañado de Ricardo José García, fue
detenido en esa ocasión a la altura del Kilómetro 25 de la Autopista Duarte,
cuando se dirigían a la ciudad de Santiago para entregar el dinero a Cruz
Valerio y otros individuos que también forman parte de la estructura de lavado
de activos, a la que también estaría vinculado el nombrado Sergio René Gómez
Díaz.
Agentes
asignados a la División de Asuntos Internacionales de la DNCD vigilaron durante
varios meses a Cruz Valerio y una vez obtuvieron la orden de arresto, emitida
por un juez de Instrucción de la Provincia Santo Domingo, procedieron a
ejecutarla para poner a este individuo en manos de la justicia, dice un
comunicado de prensa emitido este martes.
El seguimiento
dado a esos individuos, sobre todo visual y electrónico, reveló que los
detenidos con el dinero en julio de este año y Cruz Morales se mantenían en
contacto permanente para “realizar movimiento de grandes sumas de dinero”. La
responsabilidad de Cruz Morales, en este momento con medidas de coerción en la
Penitenciaría de La Victoria, era trasladar el dinero a Santiago.
Los detenidos y
algunos que aún permanecen prófugos, entre ellos varios colombianos, empleaban
varias viviendas ubicadas en Santo Domingo Este para guardar el dinero, una vez
era recibido del exterior. Después de varios cientos de conversaciones
registradas el sistema de seguimiento de la DNCD, siempre autorizado por un
juez, se hizo posible el decomiso del dinero y el arresto de esas personas.
Cruz Valerio fue
remitido ya al Ministerio Público para que esa instancia proceda en
consecuencia contra este sospechoso de ser una ‘pieza clave’ en la red de
lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a las explicaciones
dadas por la DNCD, institución que sigue detrás e otros vinculados a esta
organización que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago.
